Работа в России, вакансия - Юрист • Астана - id283

Обязанности:

Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям законодательства, нормативным актам Республики Казахстан и МФЦА в области комплаенса и AML (Anti-Money Laundering).

• Разработка, внедрение и контроль за соблюдением внутренних политик и процедур в области комплаенса и AML.

• Проведение регулярных проверок и оценка рисков в деятельности компании.

• Взаимодействие с регуляторами и аудиторами по вопросам комплаенса и AML.

• Подготовка и подача отчетности в соответствии с требованиями регуляторов - МФЦА

• Расследование подозрительных транзакций и подготовка соответствующих отчетов.

Требования:

• Высшее образование в области права, финансов или экономики.

• Опыт работы в банковской сфере не менее 3 лет.

• Отличное знание законодательства и нормативных актов Республики Казахстан в области комплаенса и AML.

• Внимание к деталям, аналитические способности и умение работать с большими объемами данных.

• Отличные навыки коммуникации и способность работать в команде.

• Знание английского языка не ниже В1

* изучение законодательства МФЦА