Вакансия • Главный специалист Службы комплаенс-контроля, Астана
Вакансия в архиве
Получите $100 STARTUP БОНУС за правильный ответ на вопрос:
Самое большое озеро в мире?
Удалённая работа на дому • Астана
Вакансия в архиве • Главный специалист Службы комплаенс-контроля, Астана
-
Функциональные обязанности:
- Осуществляет контроль с целью соблюдения Компанией законодательства Республики Казахстан в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Осуществляет анализ и обработку информации, полученной из баз данных программного обеспечения Компании, к которым Служба имеет доступ, и в случае необходимости, принятие соответствующих мер по приостановлению операций и/или сделок, уведомление Правления и/или Совета директоров Компании в порядке, установленном внутренними документами Компании с целью организации контроля над процессом мониторинга, выявления и уведомления уполномоченного органа Республики Казахстан об операциях и сделках, подлежащих финансовому мониторингу в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- Участвует в разработке и/или внесению изменений во внутренние документы Компании, по вопросам, относящимся к компетенции Службы с целью соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.
- Формирует списки аффилированных лиц Компании и лиц, связанных с Компанией особыми отношениями. Также своевременно формирует и предоставляет ответственным структурам подразделениям Компании обновленный перечень лиц и организаций, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также обновленный перечень налогоплательщиков, осуществляющих лжепредпринимательскую деятельность и список налогоплательщиков, признанных бездействующими.
- Подготавливает в пределах компетенции Службы заключения, отчеты, справки, ответы на запросы и других документов, касающихся деятельности Компании.
- Проводит обучение сотрудников Компании по вопросам управления комплаенс-рисками, в том числе по вопросам соблюдения Закона Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма своими силами или с привлечением внешних консультантов и обучающих организаций.
-
Образование – высшее (юридическое/ экономическое)
Стаж работы в профессиональной сфере или в областях, соответствующих функциональным направлениям должности не менее 3 лет
Наличие опыта в области управления рисками/комплаенс/внутреннего аудита
ПОДЕЛИТЬСЯ
Похожие вакансии:
Работа в России, Астана - Свежие вакансии на Kit-Jobs.Ru
Работа в городах России - свежие вакансии (469922) на Kit-Jobs.Ru: Вакансия работодателя • Казахстанская Жилищная Компания - Главный специалист Службы комплаенс-контроля, Астана. Здесь Вы можете ознакомиться с вакансией работодателя бесплатно онлайн.
Наш портал является бесплатным онлайн сервисом поиска работы по базе вакансий от прямых работодателей, по размеру заработной платы и прочим параметрам в регионе Астана. На портале также имеются такие разделы как: ежедневно обновляемая база свежих вакансий по всем городам России, юридические консультации, сервисы, форма для создания резюме онлайн в формате .DOC, новости рынка труда России и другие разделы.
Возможно вам это интересно:
Вам подарок от тайного отправителя уже упакован! 18+
Thursday 26 December 2024
