Работа в России, вакансия - Compliance Specialist • Испания - id301

Вакансия: KYC / Compliance Specialist

Чем предстоит заниматься:

- Проведение проверок Знай своего клиента (KYC) для новых и существующих клиентов в соответствии с нормативными требованиями и внутренними политиками компании.

- Анализ и оценка документации, предоставленной клиентами, для выявления и снижения потенциальных рисков.

- Разработка, внедрение и поддержание комплаенс-политик для обеспечения соблюдения нормативных требований.

- Внесение необходимых изменений в документы и соглашения компании в ответ на рекомендации внешних юридических консультантов или изменения нормативных требований.

- Постоянный мониторинг транзакций на предмет подозрительной активности и обеспечение соблюдения норм по противодействию отмыванию денег (AML).

- Поддержание взаимодействия с банковскими партнерами по вопросам оценки AML, предоставление детальных обновлений по политике управления рисками компании и решение их запросов по транзакциям.

- Проведение оценок рисков клиентов и контрагентов.

- Участие в разработке и внедрении стратегий снижения рисков.

- Ответственность за вопросы комплаенса и активное сотрудничество с бизнесом, обеспечивая соответствие стратегий комплаенса бизнес-целям.

Ожидаем от тебя:

- Опыт работы не менее 2 лет в области юриспруденции или комплаенса.

- Степень бакалавра или магистра в области права или финансов профессиональные сертификаты в области комплаенса (например, CAMS) являются желательными, но не обязательными.

- Опыт работы в банковском секторе или регулируемой организации.

- Глубокое понимание нормативных актов и директив ЕС, касающихся AML/CFT.

- Сильные аналитические навыки и способность интерпретировать сложную финансовую информацию.

- Внимание к деталям и способность работать с конфиденциальной информацией.

- Умение эффективно общаться и сотрудничать с банковскими партнерами по вопросам комплаенса.

- Способность работать как самостоятельно, так и в команде.

Что мы предлагаем:

- Part-time (примерно 40-80 часов / месяц)

- Молодая, амбициозная команда, сталкивающейся с увлекательными вызовами

- Гибкость в удаленной работе

- Гибкий график работы, адаптированный к часовым поясам GMT+2 до GMT+6

- Комфортная корпоративная культура и среда, свободная от бюрократии

- ЗП обсуждается индивидуально (оклад + вознаграждения за проектную работу).